מחקירת האירועים עולה כי הקורבנות, מרביתם דוברי השפה הרוסית, קיבלו שיחת טלפון מאדם שהתחזה לעובד אחת מחברות האשראי או לעובד בנק. בחודשים האחרונים נאספו מאות תלונות בכל רחבי הארץ כאשר היקף המרמה מגיע לכ- 70 מיליון שקלים
המשטרה עצרה חשוד שביצע עפ"י החשד הונאה בכרטיס אשראי של ישראלי שעמו עבד בעבר. בחיפוש שביצעו השוטרים בביתו נתפס רכוש החשוד שהשיג במרמה ושטרות מזויפים ע"ס עשרות אלפי יורו
