על פי החשד, עו"ד אשר רבינוביץ' העלים הכנסות ממסחר בניירות ערך, בארץ ובחו"ל, באמצעות חברה הרשומה באיי בתולה בסכום של 2.5 מיליון דולר לפחות. הוא נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים
החשוד, תושב הקריות, ששב לישראל מתאילנד, ניסה להיכנס לארץ דרך המסלול הירוק במכס, המיועד לנוסעים חוזרים, שאין להם סחורה חייבת במס או באישור יבוא. אלא שאז, בבדיקה במכונת השיקוף התגלה, כי מזוודתו מכילה תרופות לאין אונות בשווי חצי מיליון שקלים
אל מול התנגדויות קשות: המשטרה ורשות המסים עיקלו 13 רכבים של חייבי מס באום אל פאחם, חלקם מחוללי פשיעה
על פי החשד, האישה השתמשה בקבלות מזויפות לתרומות כביכול, כדי לקבל החזרי מס ללקוחותיה - ולקחה עבור "השירות" עמלה של 50%
מאת עו"ד אמנון סמרה
במסגרת "מסלול בטוח": עוקלו הלילה 12 רכבי יוקרה מחייבים שצברו חובות בסכום כולל של כ-7 מיליון ₪ למשרדי מע"מ
